Maak je WWFT Risicobeleid

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om Wwft-beleid voor jouw kantoor op te stellen. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de national risk assessment. Een belangrijk onderdeel daarvan is het risicobeleid. Je moet jouw klanten en transacties indelen in risicocategorieën op grond van indicatoren. Bij verscherpt klantonderzoek ben je verplicht om een omvangrijker onderzoek te verrichten. In deze cursus leer je hoe je een risicobeleid maakt; hier ga je ook direct mee aan de slag tijdens de training. Je maakt een risicobeleid of toetst of jouw bestaande risicobeleid aan de eisen van de Wwft voldoet.