Heb je klanten die hun UBO nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register? Dan kan het zijn dat zij van het Bureau Economische Handhaving (BEH) een aanmaningsbrief ontvangen met de oproep om alsnog hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Bij niet tijdige registratie kan BEH uiteindelijk een sanctie opleggen.
Conform de wens van de Tweede Kamer wordt voorlopig alleen risicogebaseerd gehandhaafdop de verplichte inschrijving van UBO’s in het UBO-register. Steeksproefgewijze handhaving zal pas plaatsvinden nadat het Hof van Justitie EU zich heeft uitgesproken over het UBO-register (procedures C-37/20 en C-601/20).
